Denna månad var det dock lite tajt på kontot av flera anledningar, inväntar pengar från flera håll som dröjer & jag bad karln om att sätta in kontanterna på mitt konto, eftersom han hade andra ärenden till stan.
På banken får han frågan vad pengarna kommer ifrån ! 3000 kr !!
Jag vet att en ny lag om penningtvätt trädde ikraft i början på förra året, då en jobbarkompis son blivit nekad att sätta in 16 000 kr på sitt konto, efter en försäljning av en epa-traktor eftersom han inte kunde verifiera vart pengarna kom ifrån.
Efter gårdagens händelse har jag grävt lite på nätet & hittat lagtexten som säger 15000 euro (=144 594 svenska kr i dagens vxlkurs) *suck* Lagtext är lite jobbig att läsa, men det står på svensk författningssamlings hemsida "
Uppgifts- och granskningsskyldighet
1 § En verksamhetsutövare ska granska transaktioner för att
kunna upptäcka sådana som den misstänker eller har skälig
grund att misstänka utgör ett led i penningtvätt eller
finansiering av terrorism.
Om misstanke efter närmare analys kvarstår, ska uppgifter om
alla omständigheter som kan tyda på penningtvätt eller
finansiering av terrorism utan dröjsmål lämnas till
Rikspolisstyrelsen.
En verksamhetsutövare ska avstå från att utföra transaktioner
som den misstänker eller har skälig grund att misstänka utgör
ett led i penningtvätt eller finansiering av terrorism. Om det
inte är möjligt att låta bli att utföra en misstänkt
transaktion, eller om den vidare utredningen annars skulle
kunna försvåras, får transaktioner utföras och uppgifter
lämnas omedelbart i efterhand.
På begäran av Rikspolisstyrelsen ska verksamhetsutövaren eller
den som yrkesmässigt driver lotteri- och spelverksamhet utan
dröjsmål lämna alla uppgifter som behövs för en utredning om
penningtvätt eller finansiering av terrorism.
När uppgifter har lämnats enligt andra stycket, ska även andra
fysiska eller juridiska personer som avses i 1 kap. 2–4 §§
lämna de uppgifter för utredningen om penningtvätt eller
finansiering av terrorism som myndigheten begär."
samt
"
2. vid enstaka transaktioner som uppgår till ett belopp
motsvarande 15 000 euro eller mer,
3. vid transaktioner som understiger ett belopp motsvarande
15 000 euro men kan antas ha samband med en eller flera andra
transaktioner och som tillsammans uppgår till minst detta
belopp, och
4. vid osäkerhet om tillförlitligheten eller tillräckligheten
av tidigare mottagna uppgifter om kundens identitet."
Numera är 2 av mina barn myndiga & jag ska fira den sistnämnda genom att gå på stå-up när det kommer till stan.
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar
ja, så svårt var det ju inte, eller hur, att skriva en rad..